Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	19.04.2019
Кворум зборів**	91.72
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. 3. Звіт Директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2018 р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 р. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. 5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2018 р. 6. Розподіл прибутку за 2018 рік, затвердження розміру дивідендів за 2018 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2018 рік. 7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 19 квітня 2019 року по 18 квітня 2020 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 19 квітня 2019 року по 18 квітня 2020 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: немає. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: немає. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії Товариства. Обрати членів Лічильної комісії на Річні Загальні збори акціонерів у складі: Голова Комісії – Бабич Микола Петрович, Члени Комісії – Тугай Юлія Володимирівна, Гузирь Надія Михайлівна. Визначити кількісний склад Лічильної комісії ПРАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» - 3 особи. Повноваження членів Лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання Річними Загальними зборами акціонерів, повноваження членів Лічильної комісії припиняються з моменту закриття Річних Загальних зборів акціонерів. 2. Визначити такий порядок проведення Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»: Час, що відводиться на доповіді по питанням порядку денного - до 15 хвилин, кожна. Голова зборів має право збільшити час на доповідь, якщо цього вимагає предмет доповіді, але не більше ніж на 15 хвилин. Після доповіді, Голова зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів та голосування по відповідному проекту рішення. Після завершення Лічильною комісією підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування, Голова зборів оголошує результати голосування. Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» провести без перерви і закінчити 19.04.2019 р. Після розгляду всіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування, Голова зборів закриває Річні Загальні збори акціонерів. 3. Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік. Оцінити роботу Директора Товариства за підсумками 2018 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік. 4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року як «задовільна». 5. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, результати діяльності Товариства за 2018 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2018 рік. 6. Прибуток згідно даних бухгалтерського обліку Товариства за 2018 рік відсутній, тому прибуток за 2018 рік не розподіляється, дивіденди за 2018 рік через відсутність прибутку не нараховувати, отриманий за підсумками 2018 року збиток погасити за рахунок прибутку, що буде отриманий в наступних роках. 7. Попередньо схвалити укладення та вчинення ПрАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» у ході господарської діяльності у період з 19 квітня 2019 року по 18 квітня 2020 року (включно) будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 8 331 500 (Вісім мільйонів триста тридцять одну тисячу п’ятсот) гривень, пов’язаних із: - наданням та отриманням послуг, орендою; - відчуженням та придбанням майна; - проектуванням, будівництвом, реконструкцією та експлуатацією майна; - внесенням вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб; - укладанням кредитних угод, договорів позики, угод про надання чи отримання фінансової допомоги та будь-яких інших аналогічних за своєю суттю угод; - укладанням інвестиційних угод; - укладанням угод з отримання банківських гарантій; - укладанням угод, у яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; - укладанням будь-яких інших угод, передбачених чинним законодавством України, предметом яких виступає майно, у тому числі нерухоме майно та земельні ділянки; - укладанням будь-яких інших угод, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України. Уповноважити Директора ПрАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини. 8. Попередньо схвалити укладення та вчинення ПрАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» у ході господарської діяльності у період з 19 квітня 2019 року по 18 квітня 2020 року (включно) будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких дорівнює або перевищує 8 331 500 (Вісім мільйонів триста тридцять одну тисячу п’ятсот) гривень, пов’язаних із: - наданням та отриманням послуг, орендою; - відчуженням та придбанням майна; - проектуванням, будівництвом, реконструкцією та експлуатацією майна; - внесенням вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб; - укладанням кредитних угод, договорів позики, угод про надання чи отримання фінансової допомоги та будь-яких інших аналогічних за своєю суттю угод; - укладанням інвестиційних угод; - укладанням угод з отримання банківських гарантій; - укладанням угод, у яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; - укладанням будь-яких інших угод, передбачених чинним законодавством України, предметом яких виступає майно, у тому числі нерухоме майно та земельні ділянки; - укладанням будь-яких інших угод, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України. Уповноважити Директора ПрАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини. Причини, чому загальні збори не відбулися: немає.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н
Інше (зазначити):	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні