Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	25.04.2018
Кворум зборів**	99.45
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комісії Товариства. 2. Звіт Генерального директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2017 р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2017 р. 5. Розподіл прибутку за 2017 рік, затвердження розміру дивідендів за 2017 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2017 рік. 6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 7.Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 25 квітня 2018 року по 24 квітня 2019 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 25 квітня 2018 року по 24 квітня 2019 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство у зв’язку із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ». 11. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, пов’язаних в тому числі, з прийняттям рішення про зміну типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. 12. Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку зі зміною найменування Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: немає. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: немає. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Після обрання нового складу лічильної комісії Товариства припинити повноваження членів лічильної комісії Товариства у складі: Голова Комісії – Бабич Микола Петрович, Члени Комісії – Кічігін Юрій Анатолійович, Гузирь Надія Михайлівна. Визначити кількісний склад Лічильної комісії ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» 3 особи. Строк повноважень лічильної комісії – до припинення повноважень Загальними Зборами акціонерів. Обрати Лічильну комісію ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» у складі: Голова Комісії – Бабич Микола Петрович, Члени Комісії – Тугай Юлія Володимирівна, Гузирь Надія Михайлівна. 2. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. Оцінити роботу Генерального директора Товариства за підсумками 2017 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік. 3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року як «задовільна». 4. Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт Товариства, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2017 рік. 5. Прибуток згідно даних бухгалтерського обліку Товариства за 2017 рік відсутній, тому прибуток за 2017 рік не розподіляється, дивіденди за 2017 рік через відсутність прибутку не нараховувати, отриманий за підсумками 2017 року збиток погасити за рахунок прибутку, що буде отриманий в наступних роках. 6. Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», а саме: Костюк Леоніди Іванівни, Смілянця Вадима Сергійовича, Кочубей Олени Василівни. 7. Обрати членів Наглядової ради Товариства, а саме: Костюк Леоніду Іванівну, Смілянець Вадима Сергійовича та Кочубей Олену Василівну. Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, та встановити розмір їх винагороди, що визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства. 8. Попередньо схвалити укладення та вчинення ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» у ході господарської діяльності у період з 25 квітня 2018 року по 24 квітня 2019 року (включно) будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 15 832 000 (П'ятнадцять мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі) гривень, пов’язаних із: - наданням та отриманням послуг, орендою; - відчуженням та придбанням майна; - проектуванням, будівництвом, реконструкцією та експлуатацією майна; - внесенням вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб; - укладанням кредитних угод, договорів позики, угод про надання чи отримання фінансової допомоги та будь-яких інших аналогічних за своєю суттю угод; - укладанням інвестиційних угод; - укладанням угод з отримання банківських гарантій; - укладанням угод, у яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; - укладанням будь-яких інших угод, передбачених чинним законодавством України, предметом яких виступає майно, у тому числі нерухоме майно та земельні ділянки; - укладанням будь-яких інших угод, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини. 9. Попередньо схвалити укладення та вчинення ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» у ході господарської діяльності у період з 25 квітня 2018 року по 24 квітня 2019 року (включно) будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких дорівнює або перевищує 15 832 000 (П'ятнадцять мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі) гривень, пов’язаних із: - наданням та отриманням послуг, орендою; - відчуженням та придбанням майна; - проектуванням, будівництвом, реконструкцією та експлуатацією майна; - внесенням вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб; - укладанням кредитних угод, договорів позики, угод про надання чи отримання фінансової допомоги та будь-яких інших аналогічних за своєю суттю угод; - укладанням інвестиційних угод; - укладанням угод з отримання банківських гарантій; - укладанням угод, у яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; - укладанням будь-яких інших угод, передбачених чинним законодавством України, предметом яких виступає майно, у тому числі нерухоме майно та земельні ділянки; - укладанням будь-яких інших угод, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини. 10. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ». Визначити найменування Товариства українською мовою: повне – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»; скорочене - ПРАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ». Визначити найменування Товариства російською мовою: повне – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ»; скорочене - ЧАО «ЗАВОД МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ». Внести зміни щодо найменування Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Доручити Генеральному директору Левицькому Олександру Петровичу або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також даних інших державних органів та установ, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи. 11. Внести зміни до Статуту Товариства, пов’язані в тому числі з прийняттям рішення про зміну типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств. Стосовно змін щодо найменування Товариства, зокрема, викласти пункт 1.3. Статуту Товариства в такій редакції: «1.3. Найменування Товариства: Повне найменування Товариства українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ». Скорочене найменування Товариства українською мовою: ПРАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ». Повне найменування Товариства російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ». Скорочене найменування Товариства російською мовою: ЧАО «ЗАВОД МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ». Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, що відповідає нормам останньої редакції Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств, - Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ». Уповноважити Генерального директора Левицького Олександра Петровича підписати нову редакцію Статуту Товариства, доручити йому провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи. 12. У зв’язку зі зміною найменування Товариства замінити свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Товариства. Призначити Голову Правління Кузьменка Володимира Сергійовича уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства рішення та проводити дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства. Причини, чому загальні збори не відбулися: немає.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н
Інше (зазначити):	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні