| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.88 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комісії Товариства. 2. Звіт Генерального директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2016р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017р. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2016р. 5. Розподіл прибутку за 2016 рік, затвердження розміру дивідендів за 2016 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2016 рік. 6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 7.Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 11 квітня 2017 року по 10 квітня 2018 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 9 Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 11 квітня 2017 року по 10 квітня 2018 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: немає. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: немає. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Після обрання нового складу лічильної комісії Товариства припинити повноваження членів лічильної комісії Товариства у складі: Голова Комісії – Бабич Микола Петрович, Члени Комісії – Кічігін Юрій Анатолійович, Гузирь Надія Михайлівна. Визначити кількісний склад Лічильної комісії ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» 3 особи. Строк повноважень лічильної комісії – до припинення повноважень Загальними Зборами акціонерів. Обрати Лічильну комісію ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» у складі: Голова Комісії – Бабич Микола Петрович,Члени Комісії – Кічігін Юрій Анатолійович, Гузирь Надія Михайлівна. 2. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Оцінити роботу Генерального директора Товариства за підсумками 2016 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік. 3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року як «задовільна». 4. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, результати діяльності Товариства за 2016 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2016 рік. 5. Прибуток згідно даних бухгалтерського обліку Товариства за 2016 рік відсутній, тому прибуток за 2016 рік не розподіляється, дивіденди за 2016 рік через відсутність прибутку не нараховувати, отриманий за підсумками 2016 року збиток погасити за рахунок прибутку, що буде отриманий в наступних роках. 6. Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», а саме: Костюк Леоніда Іванівна, Смілянець Вадим Сергійович, Кочубей Олена Василівна. 7. Обрати членів Наглядової ради Товариства: Костюк Леоніда Іванівна, Смілянець Вадим Сергійович, Кочубей Олена Василівна. Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, та встановити розмір їх винагороди, що визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства. 8. Попередньо схвалити укладення та вчинення ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» у ході господарської діяльності у період з 11 квітня 2017 року по 10 квітня 2018 року (включно) будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 15 832 000 (П'ятнадцять мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі) гривень, пов’язаних із: - наданням та отриманням послуг, орендою; - відчуженням та придбанням майна; - проектуванням, будівництвом, реконструкцією та експлуатацією майна; - внесенням вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб; - укладанням кредитних угод, договорів позики, угод про надання чи отримання фінансової допомоги та будь-яких інших аналогічних за своєю суттю угод; - укладанням інвестиційних угод; - укладанням угод з отримання банківських гарантій; - укладанням угод, у яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; - укладанням будь-яких інших угод, передбачених чинним законодавством України, предметом яких виступає майно, у тому числі нерухоме майно та земельні ділянки; - укладанням будь-яких інших угод, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини. 9. Попередньо схвалити укладення та вчинення ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» у ході господарської діяльності у період з 11 квітня 2017 року по 10 квітня 2018 року (включно) будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких дорівнює або перевищує 15 832 000 (П'ятнадцять мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі) гривень, пов’язаних із: - наданням та отриманням послуг, орендою; - відчуженням та придбанням майна; - проектуванням, будівництвом, реконструкцією та експлуатацією майна; - внесенням вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб; - укладанням кредитних угод, договорів позики, угод про надання чи отримання фінансової допомоги та будь-яких інших аналогічних за своєю суттю угод; - укладанням інвестиційних угод; - укладанням угод з отримання банківських гарантій; - укладанням угод, у яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; - укладанням будь-яких інших угод, передбачених чинним законодавством України, предметом яких виступає майно, у тому числі нерухоме майно та земельні ділянки; - укладанням будь-яких інших угод, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини. Причини, чому загальні збори не відбулися: немає. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: