ПРАТ "Завод молочної кислоти"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	15.04.2016
Кворум зборів**	99.88
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: Припинення повноважень лічильної комісії Товариства. 2. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу. 3. Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2015 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015 рік. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, результатів діяльності Товариства за 2015 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2015 рік. 7. Розподіл прибутку (збитку) за 2015 рік, затвердження розміру дивідендів за 2015 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2015 рік. 8. Про внесення змін до Статуту шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 10. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 12.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління. 14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 15.Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, вартості активів ПАТ «Завод молочної кислоти» за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які можуть вчинятися ПАТ «Завод молочної кислоти» у період з 15 квітня 2016 року по 15 квітня 2017 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 16.Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів ПАТ «Завод молочної кислоти» за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які можуть вчинятися ПАТ «Завод молочної кислоти» у період з 15 квітня 2016 року по 15 квітня 2017 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Результати розгляду питань порядку денного: всі питання розглянуто по ним прийнято рішення.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.